ruslawonlineРоссийское право онлайнRussian Law Online2542-2472Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)10.17803/2542-2472.2023.28.4.022-027ruslawonline-95Research ArticleТЕНДЕНЦИИTRENDSФинансовый суверенитет Российской Федерации: РосфинмониторингFinancial Sovereignty of the Russian Federation: RosfinmonitoringШамоваВ. О.ShamovaV. O.

Шамова Валерия Олеговна, студент 

125933, Москва, Садовая-Кудринская ул., д. 9 

Valeria O. Shamova, Undergraduate Student

9, Sadovaya-Kudrinskaya Str., Moscow 125933 

shamovaleria178@gmail.comУниверситет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)Kutafin Moscow State Law University (MSAL)202321032024042227Copyright © Шамова В.О., 20242024Шамова В.О.Shamova V.O.Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.https://ruslawonline.msal.ru/jour/article/view/95

В статье определяется значение Росфинмониторинга в укреплении финансового суверенитета страны путем борьбы с финансовыми преступлениями и их негативными последствиями для национальной безопасности. Автор акцентирует внимание на то, посредством каких органов и структурных подразделений Росфинмониторинг может осуществлять свою деятельность, отмечает правовую основу таких взаимодействий. Исходя из системного анализа функций и полномочий данной службы, автор приходит к выводу, что данный орган является органом специальной финансовой компетенции и способствует укреплению финансового суверенитета. Ее деятельность, с одной стороны, связана с контрольными мероприятиями за движением финансов, а с другой — с контролем определенных в законодательстве субъектов. Мониторинг, осуществляемый вышеупомянутой службой, является одной из форм реализации государственного финансового контроля и обеспечивает стабильность экономического суверенитета страны. В статье подчеркивается важность роли Росфинмониторинга в национальной безопасности и указывается на эффективность работы службы, обеспечиваемую оптимизацией превентивных мер и помощью единой информационной системы Росфинмониторинга, которая формируется на основе анализа полученных данных.

The paper defines the importance of Rosfinmonitoring in strengthening financial sovereignty of the state by combating financial crimes and their negative consequences for national security. The author focuses on the means by which Rosfinmonitoring bodies and structural divisions can carry out their activities, and justifies the legal basis for such interactions. Based on a systematic analysis of the functions and powers of this service, the author concludes that this body is a body of special financial competence and contributes to strengthening financial sovereignty. Rosfinmonitoring activities, on the one hand, are related to control measures over the movement of finances, and on the other, to the control of entities defined in legislation. The monitoring carried out by the aforementioned service represents one of the forms of state financial control and ensures the stability of the country’s economic sovereignty. The paper emphasizes the importance of Rosfinmonitoring in national security and indicates effectiveness of the service provided by optimizing preventive measures and using the unified information system of Rosfinmonitoring that is formed based on the analysis of the data obtained.

государствоправонациональная безопасностьэкономический суверенитетфинансовый суверенитетфинансовое правопротиводействие легализации (отмыванию) доходовполученных преступным путеми финансированию терроризмафинансовый мониторингорган специальной финансовой компетенцииРосфинмониторингstatelawnational securityeconomic sovereigntyfinancial sovereigntyfinancial lawcountering legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorismfinancial monitoringbody of special financial competenceRosfinmonitoringReferencesБратко А. Г. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. — М. : Юстицинформ, 2020. — 718 с.Bratko AG. Financial monitoring in the system of countering the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism. Moscow: Justicinform Publ.; 2020. (In Russ.).Ережанов Р. Р. Механизм реализации финансовой безопасности и финансового суверенитета Российской Федерации // Человек. Социум. Общество. — 2022. — № S15. — 169 с.Erezhanov RR. The mechanism of realization of financial security and financial sovereignty of the Russian Federation. Chelovek. Sotsium. Obshchestvo. 2022;S15. (In Russ.).Исаев И. А. Народ и суверен: одноразовое соглашение // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). — 2023. — № 4. — С. 122–130.Isaev IA. The people and the Sovereign: a one-time agreement. Kurrier of the Kutafin University (MSAL). 2023;4:122-130. (In Russ.).Исаев И. А. Суверенитет: закрытое пространство власти. — М. : Проспект, 2017. — 160 с.Isaev IA. Sovereignty: the Closed Space of Power. Moscow: Prospekt Publ.; 2017. (In Russ.).Ковалев А. А. Стратегия обеспечения экономической безопасности. — СПб. : Изд. Коновалова А. М., 2019. — 188 с.Kovalev AA. Strategy of Ensuring Economic Security. St. Petersburg: Izdatelstvo Konovalova A.M.; 2019. (In Russ.).Носова С. С., Норкина А. Н., Морозов Н. В. Типологии финансовых махинаций : учебник. — М. : Кнорус, 2021. — 476 с.Nosova SS, Norkina AN, Morozov NV. Typologies of Financial Frauds. Moscow: Knorus Publ.; 2021. (In Russ.).Румянцева В. Г. Свободная воля суверена // История государства и права. — 2023. — № 10. — 69 с.Rumyantseva VG. The Free Will of the Sovereign. History of State and Law, 2023;10:69. (In Russ.).Хабибулин А. Г. и др. Финансовый суверенитет и финансовая безопасность России: угрозы и риски. — М. : Союз-пресс, 2023. — 485 с.Khabibulin AG, et al. Financial Sovereignty and Financial Security of Russia: Threats and Risks. Moscow: Soyuz-press Publ.; 2023. (In Russ.).

The authors declare that there are no conflicts of interest present.